证券代码：600620     股票简称：天宸股份       编号：临2023-003

              上海市天宸股份有限公司

       第十届董事会第二十三次会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

   上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二

十三次会议于 2023 年 4 月 6 日上午 10 点在闵行区银都路 2889 号召

开。本次会议应出席董事 9 位，实际出席会议董事 9 位，其中亲自出

席 8 位，委托出席 1 位，其中董事叶志坚因公出差，委托副董事长王

学进代为出席并行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席本次

会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规

定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）公司全体董事对所有议案进行了审议，通讯表决了以下议

案：

果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交 2022 年度股

东大会审议通过。

     相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交 2022 年度股

东大会审议。

计划的议案》

     ，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交 2022 年度股东

大会审议。

票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2022 年

度归属于母公司所有者的净利润为 35,935,674.36 元，母公司 2022

年 12 月 31 日可供分配的利润为 426,334,013.13 元。

   公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 686,677,113 股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利

   独立董事对此发表了独立意见：同意。

   此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

   相关内容详见公司公告临 2023-005。

机构的预案》

     ，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年

财务审计机构及内部控制审计机构，2023 年度财务审计费用为 90 万

元（不包括差旅费及其他相关费用）

               ，内部控制审计费用为 25 万元

（不包括差旅费及其他相关费用）。

   独立董事对此发表了独立意见：同意。

   此议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

   相关内容详见公司公告临 2023-006。

                                ，议

案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对此发表了独立意见：同意。

  相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

                              ，议案表

决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  （二）

    《公司独立董事 2022 年度述职报告》和《公司董事会审计

委员会 2022 年度履职情况报告》也提交全体董事审阅，相关内容详

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  （三）公司 2022 年年度股东大会召开日期将另行通知。

  三、备查文件

意见。

  特此公告。

                      上海市天宸股份有限公司董事会

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