海南双成药业股份有限公司独立董事

(相关资料图)

     关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

                          《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、

                           《海南双成药业股份有

限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第一次会议相关事项

发表独立意见如下：

决程序符合《公司法》、

          《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有

效；

中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，任职资格合法，能够胜任

所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

先生、于晓风女士、姚忠先生、王仕银先生、艾一祥先生、李海艳女士、王蕊女

士、李媛女士为公司副总经理；聘任王旭光先生为公司财务总监；聘任于晓风女

士为公司董事会秘书；聘任杨琦女士为公司内部审计部门负责人；聘任李芬女士

为证券事务代表。上述人员任期与本届董事会一致。

                          独立董事签署：肖建、李建伟

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